成都调查咨询公司防骗攻略十则

四川中联拓创调查部  发布时间：2015-12-15  浏览：1956

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    成都调查咨询公司中联福尔摩斯教你在防止商业诈骗的具体做法上，请留心以下10点：

    1．要对和自己有业务往来的公司进行深刻了解，搞清对方的资源、资金及信誉情况，对对方给的"优惠"业务必须慎之又慎。
    2．对"注册资金过大和过小"的公司和企业，要特别注意。
    3．对"急于要货的单"也要特别注意。
    4．采用现款现货的方式，不允许"赊销"。
    5．不到迫不得已，决不要和某些"职业骗子的集散地"的单位和个人做生意，因为没有必要冒这种风险。
    6．为防止银行支票和汇票的风险，请采用款到账才给货的方式。
    7．为防止假期资金风险，请采用早放假、晚收假、多放假的方法，以避开因为银行票据交换而可能出现的问题。"非诚信分子"经常利用长期假期中银行结算速度慢和时间差来骗取不正当收入。
    8．认真签好每一份合同。诈骗分子常利用合同弄虚作假，便于将财物骗到手，同时混淆问题的性质，若一旦发现，就以合同来逃避罪责。
    9．了解对方法人代表的实际情况，因为这是企业在法律上的责任人。某些不诚信的公司聘请公司外的无关人员来做公司的法人代表，一旦东窗事发，即刻溜之大吉，剩下一个什么都不知道的"法人代表"来承担他根本没有办法承担的责任。
    10．付款时要严格资金管理制度，不要盲目兑付。大量的资金流动要请银行帮助把关，千万不要违背财务制度，轻易将资金付给对方。发货、提货时要注意把好仓库发、提货这一环节。